Въвеждане на специализиран софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация.

Проектът е насочен към държавни институции, компетентни да получават, съхраняват и анализират информация, постъпваща по реда и условията на ЗМИП и ЗМФТ.Ще бъдат финансирани следните дейности: 1)Проучване на най-добри международни практики в ЕС при изграждане на софтуерни системи за анализ на финансово-разузнавателна информация (ФРИ); 2) Доставка и внедряване на готова специализирана софтуерна система (ССС) за анализ на ФРИ, постъпваща по ЗМИП и ЗМФТ, включително чрез свързване с действащи електронни системи за получаване и обработка на информация, получена по реда на ЗМИП и ЗМФТ и заплащане на годишни такси за инсталиране и поддръжка (на ССС за анализ на ФРИ) 3) Изграждане на функционалност за обмен на ФРИ с правоприлагащи органи, адресати на информация по чл.75, ал.1 от ЗМИП 4) Осигураване на необходимото хардуерно оборудване 5) Информираност и публичност.Проектът ще се реализира на няколко етапа:1. Доставка, внедряване и интегриране на готова ССС за извършване на ФР анализ и заплащане на годишни такси за инсталиране и поддръжка на ССС за анализ на ФРИ;2. Изграждане на функционалност за обмен на ФРИ с правоприлагащи органи, адресати на информация по чл. 75, ал. 1 от ЗМИП;3. Осигуряване на необходимото хардуерно оборудване.Срокът на проекта е 60 месеца и ще се осъществи на територията на РБ и 2 държави членки на ЕС. Проектът е насочен към постигането на заложена в политическия диалог м/у РБ и ЕК цел за повишаване нивото на ефективност и своевременност при извършване на финансово-разузнавателен анализ, който представлява предварителна фаза преди започване на финансовите разследвания. В резултат на изпълнението му ще бъдат повишени ефективността при разкриването на финансови престъпления, изпиране на пари и финансиране на тероризъм и повишен техническият капацитет при борбата с тероризма, тежката и организираната престъпност. Ще бъде изградена и ще започне да функционира система за анализ на ФРИ и ще бъде подобрен обменът на информация с чужди финансово-разузн.звена.

Коментари